Щодо запобігання та протидії діяльності організованих злочинних угрупувань з легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом
Ураховуючи, що злочинна діяльність організованих злочинних угруповань, у
тому числі міжнародних, щодо легалізації (відмивання) доходів,
одержаних злочинним шляхом, та фінансування тероризму становить загрозу
національним інтересам і національній безпеці України, з метою
запобігання та протидії такій злочинній діяльності, недопущення
спричинення такою діяльністю дестабілізації соціально-економічної
ситуації в державі:
М.АЗАРОВУ
А.КЛЮЄВУ
1. Забезпечити в установленому порядку активізацію за участю
Національного банку України, Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку, Національної комісії, що здійснює державне регулювання у
сфері ринків фінансових послуг, роботи щодо протидії легалізації
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню
тероризму, зокрема здійснення заходів фінансового моніторингу.
Доповісти до 2 вересня 2013 року
М.АЗАРОВУ
А.КЛЮЄВУ
О.ЯКИМЕНКУ
Г.ІЛЛЯШОВУ
2. Забезпечити за участю Генеральної прокуратури України: активізацію
роботи щодо виявлення схем і механізмів легалізації доходів, одержаних
внаслідок організованої злочинної діяльності, та перерозподілу таких
доходів, притягнення в установленому порядку винних осіб до
відповідальності;
посилення взаємодії правоохоронних та інших державних органів з питань
боротьби з організованою злочинністю, поліпшення міжвідомчого
співробітництва контролюючих і правоохоронних органів;
здійснення в установленому порядку заходів міжнародного співробітництва у
сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів,
одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму щодо виконання
судових рішень, які стосуються конфіскації таких доходів, а також
учинення процесуальних дій у межах кримінального провадження щодо
легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або
фінансування тероризму.
Доповісти до 2 вересня 2013 року
В.ПШОНЦІ
3. Пропоную посилити нагляд за додержанням і застосуванням законів з
питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів,
одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму.
Доповідати щоквартально
А.КЛЮЄВУ
4. Забезпечити підготовку до розгляду на засіданні Ради національної
безпеки і оборони України питання про стан запобігання та протидії
легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або
фінансуванню тероризму.
Термін - 31 жовтня 2013 року
Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ
(Рада національної безпеки і оборони України)
|